Chuyên gia quản lý rủi ro và pháp lý | Nữ | 1994 | Ba Đình – Hà Nội
Giới thiệu về ứng viên
Risk management, compliance, legal specialist, KYC, contract drafting, financial analysis …
● Kinh Nghiệm:
○ Bac Son Overseas Property
• Phân tích tình hình tài chính của khách hàng thông qua báo cáo tài chính của công ty
• Hỗ trợ khách hàng làm việc với các đối tác nước ngoài
• Soạn thảo và xem xét hợp đồng thương mại của công ty
• Quản lý dữ liệu pháp lý: tăng hiệu quả của bộ phận
○ VCC Exchange
• Nghiên cứu sâu về dữ liệu đầu vào để xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro cho khách hàng mới
• Thực hiện giám sát AML hàng ngày và quy trình xem xét KYC/CDD
• Điều tra và báo cáo các giao dịch có dấu hiệu nghi vấn cho Giám đốc
• Xem xét hợp đồng và các hồ sơ pháp lý khác của công ty
● HỌC VẤN
○ Cử nhân Luật Quốc tế
• Học viện Ngoại giao Việt Nam
• GPA: 3.15/4
• Tháng 10 năm 2015 – Tháng 5 năm 2019
● KỸ NĂNG
• Kỹ năng nghiên cứu, phân tích và lập luận
• Làm việc nhóm
• Giao tiếp
• Microsoft Office
• Tiếng Anh
● CHỨNG CHỈ
○ CFA Level 1 Candidate
• 2021
● THAM CHIẾU
○ Ms. Truong Thi Trang – Senior
• Bac Son Overseas Property
• Tel: +84 33 598 7467
○ Mrs. Duong Do – Compliance Manager
• VCC Exchange
• Tel: +84 94 383 1368
● HOẠT ĐỘNG
○ Oralist
• Asia-Pacific Moot Court Competition in Singapore – International Intellectual Property Law
• Nghiên cứu và phân tích các công cụ pháp lý và các trường hợp pháp luật
• Chuẩn bị bản ghi nhớ và trình bày trước các thẩm phán
• Thành tích: Top 15 đội có bản ghi nhớ tốt nhất
○ Intern
• Bộ Ngoại giao – Cục Pháp luật và Điều ước quốc tế
• Nghiên cứu và tóm tắt các vụ án quốc tế liên quan
• Tham gia 2 hội thảo phân tích cơ sở pháp lý của các sự kiện quan trọng
• Thành tích: Nhận được đánh giá tốt từ cấp trên trong thời gian thực tập. Điểm: 10/10
